中证所长缆科技: 第五届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十次会议决议公告）中证所

长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年6月20日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：公司符合向特定对象发行股票条件；审议通过2025年度向特定对象发行股票方案，发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行方式为向特定对象发行，发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%，发行数量不超过57,932,292股，募集资金总额不超过46,000.00万元，用于高压超高压电缆附件产能扩充等项目；审议通过2025年度向特定对象发行股票预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告；审议通过无需编制前次募集资金使用情况报告；审议通过摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施；审议通过未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划；审议通过提请股东大会授权董事会办理发行相关事宜；审议通过独立董事辞任暨补选第五届董事会独立董事的议案；审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案。

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